Especialistas analizaron los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero
El IMCP realizó un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
![Conoce los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero en 2021](https://www.elcontribuyente.mx/wp-content/uploads/2021/03/Conoce-los-retos-en-materia-de-Prevención-de-Lavado-de-Dinero-en-2021-1201x676.jpg)
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente realizó el congreso internacional “Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021”.
El evento se realizó los días 24 y 25 de febrero, para las personas interesadas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
El IMCP publicó los videos de las ponencias en su portal de internet y son de acceso gratuito.
Participantes del congreso de Prevención de Lavado de Dinero
Entre los especialistas que participaron en el congreso internacional, se encuentran los siguientes:
-
Elisa de Anda Madrazo. Vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
-
Wendy G. Lora Pérez. Abogada penalista y consultora para los temas de Prevención de Lavado de Activos (PLA).
-
Omar Mariano Torres López Lena. Director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
-
David E. Merino Téllez. Coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados.
-
Mariano Federici. Director de K2 Integrity, ex titular de la UIF Argentina y expresidente de Grupo Egmont.
-
Yehuda Shaffer. Consultor en PLD, Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Compliance; fiscal adjunto en Israel, extitular de IMPA (UIF Israel). Fiscal en el Ministerio de Justicia de Israel.
-
Rosa Borjas. Integrante de la Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre (APEGRI) Perú.
-
Miguel Avilés. Secretario de la APEGRI España.
-
Enrique Nort. Especialista internacional en materia de PLD.
-
Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
-
Integrantes de la Comisión Nacional de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP.
Puedes ver la información y los videos del congreso internacional Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021 aquí / Fecha de publicación: febrero de 2021.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.