Éstos son los montos actualizados de Actividades Vulnerables para 2021

El nuevo valor de la UMA implica montos distintos para la identificación y aviso de Actividades Vulnerables.

25 enero, 2021

Recientemente, el Inegi dio a conocer el valor de Unidad de Medida y Actualización UMA en 2021:

Diario: 89.62 pesos.
Mensual: 2,724.45 pesos.
Anual; 32,693.40 pesos.

La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento, informó el instituto. Este cambio entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2021.

Los nuevos valores de la UMA se usarán para la identificación y aviso de las operaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Dependiendo del monto, los contribuyentes están obligados a identificar a sus clientes por las operaciones o a dar aviso a las autoridades.

Actividad	Umbral de Identificación		Umbral de aviso
	UMA*	M.N.**	UMA*	M.N.**
Juegos con apuesta, concursos y sorteos	325	$28,236.00	645	$56,037.60
Tarjetas de crédito o de servicios	805	$69,938.40	1,285	$111,640.80
Tarjetas prepagadas	645	$56,037.60	645	$56,037.60
Cheques de viajero	Siempre	Siempre	645	$56,037.60
Préstamos o créditos, con o sin garantía	Siempre	Siempre	1,605	$139,442.40
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles	Siempre	Siempre	8,025	$697,212.00
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes	805	$69,938.40	1,605	$139,442.40
Subasta y comercialización de obras de arte	2,410	$209,380.80	4,815	$418,327.20
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)	3,210	$278,884.80	6,420	$557,769.60
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)	2,410	$209,380.80	4,815	$418,327.20
Transporte y custodia de dinero o valores	Siempre	Siempre	3,210	$278,884.80
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles	1,605	$139,442.40	3,210	$278,884.80
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro	1,605	$139,442.40	3,210	$278,884.80
Operaciones con Activos Virtuales	Siempre	Siempre	645	$56,037.60

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:

Actividad	Umbral de Identificación		Umbral de aviso
	UMA*	M.N.**	UMA*	M.N.**
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles	Siempre	Siempre	16,000	$1,390,080.00
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial	Siempre	Siempre	8,025	$697,212.00
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles	Siempre	Siempre	8,025	$697,212.00
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre

Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:

Actividad	Umbral de Identificación		Umbral de aviso
	UMA*	M.N.**	UMA*	M.N.**
Avalúos sobre bienes	8,025	$697,212.00	8,025	$697,212.00
Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre

Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:

Actividad	Umbral de Identificación		Umbral de aviso
	UMA*	M.N.**	UMA*	M.N.**
Vehículos	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Máquinas de juegos y apuestas	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Materiales de resistencia balística	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas	485	$42,136.80 valor individual	485	$42,136.80 valor individual
Obras de arte	4,815	$418,327.20	4,815	$418,327.20

Con información del SAT:

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html

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Diego Coto

Éstos son los montos actualizados de Actividades Vulnerables para 2021

Actividad

Umbral de Identificación

Umbral de aviso

UMA*

M.N.**

UMA*

M.N.**

Juegos con apuesta, concursos y sorteos

325

$28,236.00

645

$56,037.60

Tarjetas de crédito o de servicios

805

$69,938.40

1,285

$111,640.80

Tarjetas prepagadas

645

$56,037.60

645

$56,037.60

Cheques de viajero

Siempre

Siempre

645

$56,037.60

Préstamos o créditos, con o sin garantía

Siempre

Siempre

1,605

$139,442.40

Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles

Siempre

Siempre

8,025

$697,212.00

Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes

805

$69,938.40

1,605

$139,442.40

Subasta y comercialización de obras de arte

2,410

$209,380.80

4,815

$418,327.20

Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)

3,210

$278,884.80

6,420

$557,769.60

Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)

2,410

$209,380.80

4,815

$418,327.20

Transporte y custodia de dinero o valores

Siempre

Siempre

3,210

$278,884.80

Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles

1,605

$139,442.40

3,210

$278,884.80

Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro

1,605

$139,442.40

3,210

$278,884.80

Operaciones con Activos Virtuales

Siempre

Siempre

645

$56,037.60

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral

Actividad