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Éstos son los montos actualizados de Actividades Vulnerables para 2021

El nuevo valor de la UMA implica montos distintos para la identificación y aviso de Actividades Vulnerables.



25 enero, 2021

Recientemente, el Inegi dio a conocer el valor de Unidad de Medida y Actualización UMA en 2021:

  • Diario: 89.62 pesos.
  • Mensual: 2,724.45 pesos.
  • Anual; 32,693.40 pesos.

La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento, informó el instituto. Este cambio entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2021.

Los nuevos valores de la UMA se usarán para la identificación y aviso de las operaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Dependiendo del monto, los contribuyentes están obligados a identificar a sus clientes por las operaciones o a dar aviso a las autoridades.

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de aviso
UMA*
M.N.**
UMA*
M.N.**
Juegos con apuesta, concursos y sorteos
325
$28,236.00
645
$56,037.60
Tarjetas de crédito o de servicios
805
$69,938.40
1,285
$111,640.80
Tarjetas prepagadas
645
$56,037.60
645
$56,037.60
Cheques de viajero
Siempre
Siempre
645
$56,037.60
Préstamos o créditos, con o sin garantía
Siempre
Siempre
1,605
$139,442.40
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles
Siempre
Siempre
8,025
$697,212.00
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes
805
$69,938.40
1,605
$139,442.40
Subasta y comercialización de obras de arte
2,410
$209,380.80
4,815
$418,327.20
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)
3,210
$278,884.80
6,420
$557,769.60
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)
2,410
$209,380.80
4,815
$418,327.20
Transporte y custodia de dinero o valores
Siempre
Siempre
3,210
$278,884.80
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles
1,605
$139,442.40
3,210
$278,884.80
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro
1,605
$139,442.40
3,210
$278,884.80
Operaciones con Activos Virtuales
Siempre
Siempre
645
$56,037.60

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de aviso
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos
Siempre
Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes
Siempre
Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores
Siempre
Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles
Siempre
Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles
Siempre
Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de aviso
UMA*
M.N.**
UMA*
M.N.**
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles
Siempre
Siempre
16,000
$1,390,080.00
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial
Siempre
Siempre
8,025
$697,212.00
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles
Siempre
Siempre
8,025
$697,212.00
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de aviso
UMA*
M.N.**
UMA*
M.N.**
Avalúos sobre bienes
8,025
$697,212.00
8,025
$697,212.00
Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de aviso
UMA*
M.N.**
UMA*
M.N.**
Vehículos
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Máquinas de juegos y apuestas
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Materiales de resistencia balística
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas
485
$42,136.80 valor individual
485
$42,136.80 valor individual
Obras de arte
4,815
$418,327.20
4,815
$418,327.20

 

 

Con información del SAT:

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html

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