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Subieron las multas de la Ley Antilavado para 2020

Se actualizan multas de la Ley Antilavado para 2020
10 febrero, 2020

Debido a la entrada en vigor del nuevo valor de la UMA, los montos y parámetros de la Ley Antilavado también cambiaron.

A principios de año, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor de la UMA para 2020, que entró en vigor el 1 de febrero. El valor diario es de 86.88 pesos; el mensual, de 2 mil 641.15 pesos, y el anual, de 31 mil 693.80 pesos.

Con estos nuevos valores, también cambiaron las obligaciones y sanciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o Ley Antilavado. Te decimos los cambios más importantes.

Nuevas multas de la Ley Antilavado

  • Sanciones administrativas:
    • No cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría: 200 a 2 mil UMA, 17 mil a 173 mil pesos.
    • Incumplir cualquier obligación de la Ley: 200 a 2 mil UMA, 17 mil a 173 mil pesos.
    • Presentar los avisos de actividades vulnerables dentro de 30 días después de la fecha de vencimiento. La presentación extemporánea, después de 30 días se considera omisión: 200 a 2 mil UMA, 17 mil a 173 mil pesos.
    • Omitir la presentación de avisos de actividades vulnerables: 10 mil a 65 mil UMA, 868 mil a 5 millones 647 mil pesos.
  • Delitos:
    • Proporcionar datos falsos a quienes deban presentar los avisos: 500 a 2 mil UMA, de 43 mil a 173 mil pesos.
    • Modificar o alterar dolosamente información de los avisos: 500 a 2 mil UMA, de 43 mil a 173 mil pesos.
    • Servidores públicos que hagan uso indebido de la información: 500 a 2 mil UMA, de 43 mil a 173 mil pesos.
    • Revelar información en la que se vincule a las personas con cualquier aviso: 500 a 2 mil UMA, de 43 mil a 173 mil pesos.

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