El Contribuyente
Síguenos
empty

Bloquearán cuentas bancarias a contribuyentes incluidos en las listas negras del SAT

La modificación a la Ley de Instituciones de Crédito se dio por recomendación del Grupo de Acción Financiera y del contenido del Informe de Evaluación Mutua de México



Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyentes deben tener cuidado al realizar traspasos entre cuentas.
(Imagen: El Contribuyente)
11 marzo, 2022

El 3 de marzo, la Secretaría de Hacienda publicó una Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, con los cambios se adicionan los supuestos de inclusión y eliminación en la lista de personas bloqueadas, a aquellos contribuyentes a que se refieren los párrafos cuarto y sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). Esto es para prevenir la comisión de delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Por eso, se modificaron las disposiciones mencionadas, para incluir como personas sujetas de bloqueo de cuentas a las siguientes:

  • Aquellas que aparezcan en la lista de contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
  • Cuando se encuentren en el supuesto del párrafo sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

La nota indica que lo anterior se hizo derivado de la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del contenido del Informe de Evaluación Mutua de México, emitido por dicho organismo en enero de 2018.

– Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/17179

Puedes ver la resolución que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 3 de marzo de 2022.





Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.



Te puede interesar

Cuidado con el fraude: cómo prevenir el robo de tu devolución de impuestos

¿Qué es la declaración anual y para qué sirve?

El SAT debería proporcionar una herramienta gratuita para generar los CRIP, plantean especialistas

El SAT habilita el simulador de declaración anual de personas físicas

Contadores y empresarios tratarán de evitar colusión y evasión de impuestos

Detecta SAT millonaria evasión de impuestos en minería e industria textil

Memory: 29MB (5.66% of 512MB)