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Bloquearán cuentas bancarias a contribuyentes incluidos en las listas negras del SAT

La modificación a la Ley de Instituciones de Crédito se dio por recomendación del Grupo de Acción Financiera y del contenido del Informe de Evaluación Mutua de México



Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyentes deben tener cuidado al realizar traspasos entre cuentas.
(Imagen: El Contribuyente)
11 marzo, 2022

El 3 de marzo, la Secretaría de Hacienda publicó una Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, con los cambios se adicionan los supuestos de inclusión y eliminación en la lista de personas bloqueadas, a aquellos contribuyentes a que se refieren los párrafos cuarto y sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). Esto es para prevenir la comisión de delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Por eso, se modificaron las disposiciones mencionadas, para incluir como personas sujetas de bloqueo de cuentas a las siguientes:

  • Aquellas que aparezcan en la lista de contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
  • Cuando se encuentren en el supuesto del párrafo sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

La nota indica que lo anterior se hizo derivado de la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del contenido del Informe de Evaluación Mutua de México, emitido por dicho organismo en enero de 2018.

– Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/17179

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Puedes ver la resolución que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 3 de marzo de 2022.





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