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El SAT agrega 80 contribuyentes a la lista negra

El Contribuyente
14 octubre, 2021

Los contribuyentes no presentaron pruebas para desvirtuar las acusaciones de que eran factureras.

El martes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio 500-05-2021-26014 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. El cuarto párrafo establece que los contribuyentes que no hayan dado pruebas o no hayan sido suficientes para desvirtuar las sospechas serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos.

El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas definitivas.

A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles.

80 contribuyentes a la lista negra

Los siguientes contribuyentes no aportaron pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. Debido a esto, se encuentran en el listado definitivo del artículo 69-B.

RFC
Nombre, denominación o razón social
1 AAHV580710NF0 ARANZABAL
HERNANDEZ VICTOR
ALFONSO
2 AMN150723CMA AGROPRODUCTOS Y
MAQUINARIA EL
NIDO, S.A. DE C.V.
3 APR141023DA2 AN PRIME, S.A. DE
C.V.
4 ARC150401LY4 ARCHASERV, S.A. DE
C.V.
5 ARE150819B60 ARRENDADORA
RENTOD, S.A. DE C.V.
6 ASP1610207M1 ASPRIG, S.A. DE C.V.
7 ATE14013197A ASESORIA TEOTL,
S.A. DE C.V.
8 BIP150917CC9 BIOAMBIENTAL
INDUSTRIALES
PETROLERO, S.A. DE
C.V.
9 CAS150413317 COMERCIALIZADORA
ABASTECEDORA Y
SERVICIOS PIZAÑO
ONE, S.A. DE C.V.
10 CBE150807PZ5 CONSEIL BEST, S.A.
DE C.V.
11 CDG121205SMA CORPORATIVO DO
GARI, S.A. DE C.V.
12 CDV160707LX7 COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA
VIGAR – AT, S.A. DE
C.V.
13 CIM120126EN3 COMERCIALIZADORA
INTEGRAL DE
MODULOS
CORPORATIVOS, S.A.
DE C.V.
14 CME131028B27 COMERCIALIZADORA
MERCANS, S.A. DE
C.V.
15 CPR1012139H1 CONSTRUCTORA
PRESITE, S.A. DE C.V.
16 CRC170627TS2 CARPAK
REMODELACION Y
CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.
17 CRE090904KA3 CREDIMOSA, S.A. DE
C.V.
18 CSG170304H51 CONSORCIO SIERRA
GORDA 1979, S.A. DE
C.V.
19 CTR1504298R7 CONSTRUCCIONES
TROCLAR, S.A. DE
C.V.
20 CTS111013F94 CONSTRUCCIONES
TRIJA DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.
21 DAC131107MZA DISTRIBUIDORA,
ABASTECEDORA Y
COMERCIALIZADORA
DISABCO, S.A. DE C.V.
22 DAN151217KG7 DISTRIBUIDORA
ANTON, S.A. DE C.V.
23 DEDN790225T10 DELGADILLO DIAZ
NOEL DARIO
24 DIT120731BA2 DESARROLLO
INTEGRACIONAL
TYRION, S.C.
25 FAJ140312GLA FAJOE, S.A. DE C.V.
26 FCO141229PK9 FANNIA
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
27 FER170119CQ1 FERDIGAN, S.A. DE
C.V.
28 FNE121114QQ6 FUERZA NEUTRA, S.A.
DE C.V.
29 GCG080331I29 GRUPO
CONSTRUCTOR GSG,
S.A. DE C.V.
30 GUEM880921RJ7 GUTIERREZ
ESPINOZA MARTIN
31 GVO130503MB3 GRUPO VOIMAKAS,
S.A. DE C.V.
32 HEI140411HT6 HOME EXPERIENCE
INMUEBLES, S.A. DE
C.V.
33 HEMG8611082G7 HERNANDEZ
MARTINEZ GRISELDA
ANAHI
34 HEMV9309167E0 HERRERA MORALES
VICTOR MANUEL
35 HID110705Q12 HUMAN IDENTITY,
S.A. DE C.V.
36 IVE080730GE0 INTEGRADORA
VEHORDEMEX, S.A.
DE C.V.
37 KEI140613G37 KALI EDIFICACIONES
INDUSTRIALES Y
MULTISERVICIOS,
S.A. DE C.V.
38 KSE130510GZ7 KLASS SERCOM, S.A.
DE C.V.
39 KUBM590125IG9 KU BRITO
MAXIMILIANO
40 LEAA880516SG3 LEYVA ARMAS ARELY
41 LRM090429PX2 LOGISTICA
RECOLECCIONES Y
MENSAJERIA, S.A. DE
C.V.
42 LULL840930N70 LUNA LEON LUZ
DALILA
43 MARG950724NQ2 MALDONADO RIVERA
GAMALIEL
44 MBL160602I36 MAQUILADORA BLOE,
S.A. DE C.V.
45 MCM140930LE0 MODERN CAVE
MAKERS, S.A. DE C.V.
46 MIC141205NX7 MICOD, S.A. DE C.V.
47 MLE161110C48 MULTISERVICIOS
LERGO, S.A. DE C.V.
48 MOHS860704444 MORENO
HERNANDEZ SANDRA
KARINA
49 MSG140912UN3 MULTISERVICIOS Y
SUMINISTROS EN
GENERAL FENIX, S.A.
DE C.V.
50 MUD170502NS6 MUDADS, S.A. DE C.V.
51 MUSJ9202012Y8 MUÑIZ SORIA JUANA
JAZMIN
52 NNE12123158A NT NECTED, S.A. DE
C.V.
53 PAPC880712D73 PARRAL PEÑA JOSE
CARLOS
54 PAR170209JL2 PROVEEDORA
ARMENTEROS, S.A.
DE C.V.
55 PBG121019LP3 PONMYNG BUSINESS
GROUP, S.A. DE C.V.
56 PCT180307IQ0 PROVEEDORA LA
CONCHITA TEPE, S.A.
DE C.V.
57 PFR160329JC1 PRODUCTOS
FAMILIARES
RAMIREZ, S.P.R. DE
R.L. DE C.V.
58 PGM1207268T1 PIELES GLOBAL DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
59 PRA170504KI0 PRAITY, S.A. DE C.V.
60 PWA141118JX2 PRODUCTOS WAMAS,
S.A. DE C.V.
61 RAE150613TB6 REPRESENTACIONES
ARTISTICAS Y
EVENTOS MONACO,
S.A. DE C.V.
62 RIAG711027355 RIVERA ARIAS
GEORGINA
63 ROCJ6910089MA ROMERO CHAVEZ
JORGE HORACIO
64 ROPC671229G3A RODRIGUEZ PALOMO
MA. DEL CONSUELO
65 ROR141209189 REMEDIACION Y
OPERACION DE
RELLENOS, S.A.P.I.
DE C.V.
66 SAM130227QP0 SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
MOBA, S.A. DE C.V.
67 SAN1612157N5 SERVICIOS AFKO DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
68 SCO161128563 SOLDEVILLA
COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
69 SES1310103F7 SOLUCIONES
ESCARLATA, S.C.
70 SFA141007PW6 SERVICIOS FISCALES
EN ADMINISTRACION
SIC, S.A. DE C.V.
71 SIC120920JW5 SERVICIOS
INTEGRALES DE
CONSTRUCCION E
INGENIERIA IDEAL, S.
DE R.L. DE C.V.
72 SIC1503122P2 SERVICIOS
INDUSTRIALES Y
COMERCIALES
AGROPECUARIOS
DEL NORTE, S. DE
R.L. DE C.V.
73 SIM180914827 S&P INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, S.A. DE
C.V.
74 STR150826DM8 SIGREC TRADING,
S.A. DE C.V.
75 TCT140331PXA TECNO CUEROS Y
TANINOS CUPRA, S.A.
DE C.V.
76 TKE170303FW1 TRANSPORTES
KERCHAK, S. DE R.L.
DE C.V.
77 UAMC770811UP4 UGALDE MIRELES
CESAR ISRAEL
78 WHO170509E25 WIND HUND
OPERACIONES Y
SERVICIOS, S.C.
79 WIL160527JK0 WILDLING, S.A. DE
C.V.
80 ZCP160705AN7 ZEAN
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE
C.V.

 

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