El Contribuyente
Síguenos
empty

Hacienda detecta red de 324 empresas fantasma

Entre los involucrados en la red de empresas fantasma se encuentra José Luis Higuera Barberi, ex directivo de Omnilife y Chivas.



hacienda-detecta-red-empresas-fantasma
9 noviembre, 2020

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas fantasma con más de 324 factureras involucradas en, por lo menos, seis actos de simulación.

Entre los involucrados se encuentran José Luis Higuera Barberi, ex directivo de Omnilife y Chivas, así como Manuel Ignacio Vejarano Restrepo, dueño de las clínicas Láser Visión.

De acuerdo con el periódico Reforma, estos son los seis esquemas y cómo se identifican en la investigación de Hacienda:

  • Chiva o José Luis Higuera Barbieri.
  • Visión o Manuel Ignacio Vejarano Restrepo.
  • MAU o Mauricio Aramburo Sánchez.
  • Ganaderos o Pérez Salazar.
  • SAFARI o León de la Barra de la Garza Evia.
  • CASCATTA o PAB.

¿Cómo funciona la red?

Para entender cómo funciona la red, podemos ver el ejemplo de clínicas Láser Visión. Esta empresa realizó operaciones con las siguientes empresas dentro de la misma red:

  • Comercializadora Torres Nova
  • Comercializadora Vila Nova
  • Soluciones Tecno Profesionales OGS
  • Administrador de Factor Humano Eureka
  • Money Maker
  • Tecnoff Servicios Especializados
  • Grupo Moravid Asesores
  • Comercio y Negocios Golden Field
  • Frumentarii
  • Servicios Empresariales Ozhiel

Algunas de estas empresas ya eran investigadas por Hacienda. Por ejemplo, las dos primeras ya habían sido señaladas en el listado global definitivo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Además, el 2 de agosto, Soluciones Tecno Profesionales OGS presentó un amparo contra el embargo de sus cuentas, pero fue rechazado.

La red estaba relacionada con funcionarios del SAT

Hacienda encontró la red cuando investigaba a una de las empresas, Arrendadora Franllutti. De acuerdo con Reforma, el 3 de agosto de 2018, la Arrendadora Franllutti entregó la residencia de Jardines del Pedregal como pago por un contrato de prestación de servicios no especificados al exfuncionario del SAT Héctor Taurino Landa Cabrera.

Poco después, Hacienda llevó a cabo una investigación interna sobre este pago. En ese momento, los únicos ingresos registrados de Landa eran sus salarios como funcionario del SAT. Con este dinero, no podía comprar la casa de 15 millones de pesos. La investigación también encontró que Landa no reportó el regalo ante la Secretaría de la Función Pública.

En 2015, Hacienda encontró a los accionistas de Franllutti: Luisa López Calderón y Daniel Álvarez Toledo, con el 50% de las participaciones, y María Gaudelia López, la representante legal.

El problema es que los tres eran adultos mayores, uno ya había muerto, una estaba jubilada y una no tenía ninguna actividad económica. Los mismos nombres estaban registrados en 0tras empresas de la red como accionistas y representantes.

 

Con información de Reforma

https://www.reforma.com/detectan-megarred-de-firmas-fantasma/ar2066990?v=3

https://reforma.com/tVsSEr/regalan-mansion-a-ex-jefe-del-sat/

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El SAT manda a auditar a pymes que piden devoluciones de impuestos: Canacintra


Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.





Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.



Te puede interesar
El SAT debería proporcionar una herramienta gratuita para generar los CRIP, plantean especialistas

El SAT habilita el simulador de declaración anual de personas físicas

Contadores y empresarios tratarán de evitar colusión y evasión de impuestos

Detecta SAT millonaria evasión de impuestos en minería e industria textil

Un contribuyente obtuvo la baja de un crédito fiscal declarado nulo por el TFJA

Cambios en la declaración anual ponen en aprietos a empresas

El SAT debe devolver el IVA aunque los CFDI se paguen con “compensación”

La SCJN determina que el IVA pagado mediante compensación no es acreditable

Memory: 19MB (3.71% of 512MB)