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Publican en el DOF lista de 53 presuntos factureros

Thomson Reuters
factureras
14 septiembre, 2021

Algunos de los contribuyentes en la lista celebraron contratos con el gobierno federal y administraciones municipales.

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El primer párrafo de este numeral establece lo siguiente:

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

Esta vez, el Servició de Administración Tributaria (SAT) ubicó a 53 contribuyentes en la lista. Como establece el CFF, cada uno fue notificado con el oficio individual de presunción, en el cual se explicaron los hechos particulares por los cuales se consideró la inexistencia de las operaciones.

Esta es la lista de los 53 contribuyentes:

RFC Nombre o denominación del contribuyente
1 ACA0604119X3 AGROEXPORT DE
CAMPECHE, S.P.R.
DE R.L.
2 AGC160125SQ2 ASESORES
GRAFICOS Y
COMUNICACION
TURING, S. DE R.L.
DE C.V.
3 AISE850819SS4 ARIAS SILVA
ELVIRA
4 AMM1812217N7 ARQUITECTURAS
DEL MUNDO
MODERNO MUT,
S.A. DE C.V.
5 AST190612DM8 ASESORIA Y
SOPORTE PARA TU
NEGOCIO VABEN,
S.A. DE C.V.
6 BAD180409H32 BLACKPOINT
ADVISORS, S.A. DE
C.V.
7 BAPJ8109043S1 BALLINAS PEREZ
JANETH
8 BCO1502109D8 BASE COMANDO,
S.A. DE C.V.
9 BPA1812219L3 BIENES Y
PRODUCTOS DE
ACAXOA, S.A. DE
C.V.
10 BULI900602GP4 BURGOS LOPEZ
ILSE BRICEIDA
11 CAAU810510BW3 CASTILLO ALEJO
USI ESTHER
12 CAL080328S18 COMERCIALIZADO
RA ALCAER, S.A.
DE C.V.
13 CBE171227AI4 COMERCIAL
BERROCALES, S.A.
DE C.V.
14 CDR150526LB8 CIA
CONSTRUCTORA
DARDANO RV, S.A.
DE C.V.
15 CED181221E69 CONSTRUCTORA
EDIFIZT, S.A. DE
C.V.
16 CIN150326LA6 CORPORACION
INDEFAM, S.A. DE
C.V.
17 DCO160226DH4 DUBAXA
CONSTRUCTORA,
S.A. DE C.V.
18 EDE150318D70 EMPRENDEDORA
DEMOPA, S.A. DE
C.V.
19 EGM140530T51 ECO GRANULADOS
MEXICANOS, S. DE
R.L. DE C.V.
20 GEM1212044H2 GEMPSE, S.A. DE
C.V.
21 GFS1109204G1 GOING FORWARD
SOLUTIONS
CONSULTORES, S.
DE R.L. DE C.V.
22 GOOR6511247R3 GONZALEZ OLAN
RAUL
23 GRI161118AF3 GRICY, S.A. DE C.V.
24 GSE160128LT4 GYSAC SERVICES,
S.A. DE C.V.
25 GTA130705KQ8 GRUPO TAMIYA,
S.A. DE C.V.
26 HID180321TT8 HIDROVIC, S.A. DE
C.V.
27 HMM000224TP4 HEINRICH
MARKETING
MEXICO, S. DE R.L.
DE C.V.
28 ICA181217R14 INGENIERA
CONSTRUCTIVA
AIZHAI, S.A. DE C.V.
29 IRU131008PM9 INDUSTRIAS
RUIMOR, S.A. DE
C.V.
30 LAVJ370715721 LARA VIRAMONTES
JOSE
31 LOLS770725P1A LOPEZ LOPEZ
SANTIAGO
32 LOVT901213RZ9 LOPEZ
VALLADARES
TONANTZIN ROCIO
33 MOGC861215387 MORALES GARCIA
CESAR ALBERTO
34 MOGM920209G96 MOSQUEDA
GONZALEZ
MARIANA CECILIA
35 MRM140723CX3 MAGNO
RECUPERACION
DE METALES, S.A.
DE C.V.
36 OIRJ800624I99 ORTIZ RAMOS
JUAN ANTONIO
37 PBS110927L18 PROVEEDORA DE
BIENES Y
SERVICIOS DUX,
S.A. DE C.V.
38 PCY181217MN6 PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS
YANGTSE, S.A. DE
C.V.
39 PMG1706267K6 PROVEEDURIA Y
MANTENIMIENTO
EN GENERAL
RENFER, S.A. DE
C.V.
40 PMO1812218W4 PRODUCTOS
MOBEQT, S.A. DE
C.V.
41 PYC130712CVA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
GIANCAD, S.A. DE
C.V.
42 RCA180305QC0 RECOLECTORA
CANCER, S.A. DE
C.V.
43 RFC150319SA3 RECICLADOS
FERROSOS
CASTELLANO, S.A.
DE C.V.
44 RIS1503188Z2 RO-BOTICA
INTELIGENTE Y
SISTEMAS, S.A. DE
C.V.
45 ROBA430220N5A ROMANDIA BACON
MARIA DE LOS
ANGELES EUGENIA
46 RTA110526V30 RECURSOS
TECNOLOGICOS
APLICADOS
REVIEW, S.A. DE
C.V.
47 SAT171207SP6 SOLUCION
ADMINISTRATIVA
TAJET, S.A. DE C.V.
48 SCA140513V33 SUMINISTROS
COMERCIALES DE
LAS AMERICAS,
S.A. DE C.V.
49 STE190704K41 SWORD TECH, S.A.
DE C.V.
50 TPO161116L87 TERRACERIAS Y
PROYECTOS DEL
ORIENTE, S.A. DE
C.V.
51 TTR160830IYA TWENTY TRAFFIC,
S.A. DE C.V.
52 VMP1909054C4 VIDALA M&P, S.A.
DE C.V.
53 ZAVJ7408248LA ZAMORA
VILLANUEVA
JUANA MARGARITA

Algunos nombres importantes

Como señala El Heraldo de México, algunos de estos contribuyentes han celebrado contratos con el gobierno federal y administraciones municipales.

Por ejemplo, Dubaxa Constructora S.A. de C.V., firmó un contrato de obras públicas con la Secretaría del Bienestar por un millón de pesos.

También está Proveedora de Bienes y Servicios Dux S.A. de C.V. En 2015 firmó un contrato de 14 millones de pesos por maquinaria con la Universidad Politécnica de Chiapas.

Hay que recordar que tendrán 15 días hábiles para presentar la información pertinente para desvirtuar los hechos.

 

Con información de Reforma y El Heraldo de México

https://www.reforma.com/ubica-sat-a-53-presuntos-factureros/ar2257710

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/14/el-sat-detecta-53-firmas-factureras-335111.html

 

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