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El SAT agrega 48 contribuyentes a su lista negra

Los contribuyentes no presentaron pruebas para desvirtuar las acusaciones de que eran factureras.



El Contribuyente
28 septiembre, 2021

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio 500-05-2021-25924 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. El cuarto párrafo establece que los contribuyentes que no hayan dado pruebas o no hayan sido suficientes para desvirtuar las sospechas serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos.

El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas definitivas.

A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles.

48 contribuyentes a la lista negra

Estos contribuyentes no aportaron pruebas para  para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. Debido a esto, se encuentran en el listado definitivo del artículo 69-B.

1 AAPE550109EZ7 ABARCA PINEDA
ELADIO
2 ABG1511046W1 ANG BUSINESS
GROUP, S.C.
3 BCO151218BE5 BNN
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
4 BSA150806DY3 BLANSAR
SUPERVISION
ADMINISTRATIVA Y
LOGISTICA, S.A. DE
C.V.
5 CAL130409BW7 CONSULTORIA
ASESORIA LEGAL Y
CAPACITACION
FLOY, S.A. DE C.V.
6 CAR170512IE5 CONTADORES Y
AUDITORES
RODRIGUEZ, S.C.
7 CBE131219SV3 COMERCIALIZADOR
A BEISTEGUI, S.A.
DE C.V.
8 CFI1312041I1 CONSTRUCTORA
FILIUS, S.A. DE C.V.
9 CMA171010FA2 COMERCIALIZADOR
A EL MURO AZUL,
S.A. DE C.V.
10 CRA170630QQ3 COMERCIALIZADOR
A RASHFORD, S.A.
DE C.V.
11 CUJK930602ME8 CRUZ JIMENEZ
KARLA ITZEL
12 DCA141029PTA DTA CONTADORES
Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
13 DSC1508066M6 DAMAR
SUPERVISION Y
CONTROL DE
OBRA, S.A. DE C.V.
14 DURL861015SV2 DURAN ROBLES
LUIS
15 EAD081105713 EQUIPMENT &
DRILL SERVICES, S.
DE R.L. DE C.V.
16 EAO1111074I7 EMPRESARIAL Y
ASESORES
ORENDAI, S. DE R.L.
DE C.V.
17 ECE150318E78 EDIFICACIONES
CEE, S.A. DE C.V.
18 EITM8612176T1 ESPINOZA TIZNADO
JOSE MARCOS
19 EME150318PD4 EDIFICACIONES
MEAVE, S.A. DE C.V.
20 FUR1704263EA FURAGA, S.A. DE
C.V.
21 GAL150128PV0 GRUPO ALTIERI,
S.A. DE C.V.
22 GBG0702178P2 GRUPO BGUT, S.A.
DE C.V.
23 GCO140226NX8 GASKMACH
CONSULTING, S.C.
24 GPV160301618 GRUPO DEL
PACIFICO VERO,
S.A. DE C.V.
25 GTM111116RM9 GP TRADE
MARKETING, S.A.
DE C.V.
26 HECA920727L75 HERNANDEZ
CASTILLO ALI
ALEJANDRO
27 IAO150519IE6 INDUSTRIALES
AGRICOLA-
GANADERO DE
OCCIDENTE, S.P.R.
DE R.L. DE C.V.
28 KMA180530TT0 KALADZE
MAQUINARIA, S.A.
DE C.V.
29 LILI781106NG1 LINARES LOPEZ
ISRAEL
30 MALT551014FX3 MAGAÑA LORENZO
MA. TERESA
31 MET180619QL2 MULTISERVICIOS
EMPRESARIALES
TORRESCUSA, S.C.
32 MOVA740127SJ7 MORALES
VERGARA
ALEJANDRO
33 NIS141203HZ1 NEGOCIOS
INTEGRALES
SINPE, S.A. DE C.V.
34 PEGV8907147P5 PEÑA GUZMAN
VICTOR MANUEL
35 RMP1411102C0 RECICLADOS DE
METALES Y
PLASTICOS
ALGAMA, S. DE R.L.
DE C.V.
36 SAA070608HZ1 SOLUCIONES EN
ASESORIA Y
ADMINISTRADORA
MONACO, S.A. DE
C.V.
37 SAMD941109P29 SANTOS MOLINA
DAVID
38 SGM140224FH3 SERVICIOS EN
GENERAL DE
MÉXICO TOGOLER,
S.C.
39 SLE160126SIA SERVICIOS
LEWISTON, S.A. DE
C.V.
40 SLP131125842 SERVICIOS
LOGISTICOS Y
PENINSULARES
DEL GOLFO, S.A. DE
C.V.
41 SPR190319DU3 SERVICIOS
PREMAR, S.A. DE
C.V.
42 SXO190313J88 SERVICIOS XORER,
S.A. DE C.V.
43 TACJ800329CI5 TRACONIS
CARBALLIDO
JHOSAPHAT
44 URZ170824214 URZAIZ, S.A. DE
C.V.
45 VCC1006295B9 VENTAS Y
COMERCIALIZACIO
N DE CLUBES
VACACIONALES,
S.A. DE C.V. // En
cumplimiento al
Juicio de Nulidad
29206/18-17-06-4
46 VER140910335 VERKASA, S.A. DE
C.V.
47 WCC1704114TA WILDER Y CURTIS
CONSULTORA, S.A.
DE C.V.
48 ZACA840330H63 ZAMORA CADENA
JOSE ALFREDO

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