Dará SAT 3 meses para regularizarse a quien tenga CFDIs de factureras
El SAT dará tres meses para que quienes hayan adquirido CFDIs de factureras se regularicen.
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En fraude de factureras participaron 8,212 contribuyentes: SAT
En el fraude de factureras anunciado por el SAT participaron 8,212 empresas y personas con las empresas que emitieron facturas o CFDI de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.
Raquel Buenrostro explica cómo operan y qué son las empresas factureras
Las empresas factureras se dedican a emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones que no existen. Los comprobantes se usan para pagar menos impuestos e incluso lavar dinero.
SAT prepara primer paquete de denuncias contra 43 factureras
La jefa del SAT expuso que la red de empresas simuló operaciones por 93 mil millones de pesos.
SAT encuentra red de factureras con clientes como la UNAM y la Cámara de Diputados
El SAT encontró una red de factureras que simuló operaciones por 8 mil 759 millones de pesos.
La próxima semana podrían darse a conocer a exfuncionarios de Hacienda “factureros”
Según el presidente, el monto del fraude pudo haber sido por hasta 300 mil millones de pesos.
SAT prepara miles de notificaciones por fraudes fiscales
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una que se daría a conocer un gran fraude fiscal. Además, el SAT prepara miles de notificaciones por fraudes fiscales.
En marzo saldrán primeras órdenes de aprehensión contra factureras: Procuraduría Fiscal
El año pasado fueron aprobadas reformas profundas para el combate a las factureras, conocidas como reforma penal fiscal o Ley Antifactureras, que entre otras cosas tipifica las factureras como crimen organizado.
Nuevas multas para quien realice operaciones simuladas
El Código Fiscal de la Federación contempla nuevas multas y sanciones para quien realice operaciones simuladas.