El SAT informó a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre diversos sobre diversos esquemas de operaciones de factureras que podrían estar relacionadas al lavado de dinero.
Ahora que las criptomonedas están considerados como actividades vulnerables, se abre el camino para su fiscalización por la UIF.
El año pasado fueron aprobadas reformas profundas para el combate a las factureras, conocidas como reforma penal fiscal o Ley Antifactureras, que entre otras cosas tipifica las factureras como crimen organizado.
De acuerdo con columnistas de El Universal, Hacienda investiga casos de “huachicoleo fiscal” cometido por funcionarios cercanos a Ricardo Peralta, subsecretario de la Segob.
El presidente advirtió que el outsourcing ilegal se castiga con cárcel, porque la reforma penal fiscal equiparó la defraudación fiscal con la delincuencia organizada.
El grupo de trabajo para combatir la subcontratación ilegal se encargará de realizar inspecciones, revisiones fiscales y aplicar sanciones a través de distintas dependencias de gobierno.
Combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada es fundamental para debilitar su operación.
Boletín semanal de noticias fiscales y de derecho laboral. Lunes 16 de diciembre de 2019.
La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, pero le quitó muchas facultades a la UIF. Entre ellas, la de iniciar la extinción de dominio sin la intervención de un juez.
