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UIF bloqueó 15 veces más cuentas en 2019 que en 2018

Combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada es fundamental para debilitar su operación.



Santiago Nieto UIF
27 diciembre, 2019

Durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, hizo su informe anual de actividades.

Algunos de los datos que compartió son los siguientes:

Durante 2019 se han bloqueado 1.371 sujetos, en comparación de 2018, que sólo se bloquearon 57. De igual manera se bloquearon 12 mil 74 cuentas de forma directa o indirecta, contra 800 cuentas en 2018, destacó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. Es decir, la UIF bloqueó 15 veces más cuentas bancarias este año en comparación al pasado.

De enero a diciembre de 2019, se han bloqueado 5 mil 23 millones de pesos a grupos delictivos y 52 millones de dólares.

Gracias a los bloqueos, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) se le señalaron 360 personas, de las que 163 son servidores públicos. Los motivos son varios, como enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público, defraudación fiscal, responsabilidad administrativa o penal.

“El techo histórico de las denuncias presentadas por la UIF ante la Fiscalía General de la República en el 2019 es de 160”, destacó Santiago Nieto.

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Los 5 ejes de acción de UIF

  1. Combatir al robo de hidrocarburos
  2. A la trata y tráfico de migrantes
  3. Empresas fachadas y factureras 
  4. Narcotráfico
  5. Corrupción política.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, destacó que el principal objetivo de su gobierno es acabar con la corrupción y la delincuencia. Una de las formas más eficaz de acabar con ello es seguir la pista al dinero.

Así mismo informo que 140 personas físicas y 157 personas morales han sido investigadas en 17 instituciones.

De igual manera han aumentado los juicios de amparo en 2019 con 930 expedientes, en comparación con el año anterior se registraron 456 amparos.


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