Estos son los cambios sobre prevención de lavado de dinero para 2022
Estos son los puntos a considerar en materia de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP.
gafi
La UIF de México es sede de reuniones del GAFILAT
México es sede de reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
México mejora su calificación en combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: GAFI
El GAFI recientemente informó que México ha estado mejorando en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
México solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus recomendaciones.
SHCP reforma reglas para detectar lavado de dinero
Hacienda publicó cambios a la Ley Antilavado para monitorear operaciones electrónicas con activos virtuales. Te decimos de qué se tratan.
Conoce al GAFI, la organización internacional que combate el lavado de dinero
El GAFI es un organismo internacional cuya misión es ayudar a que los países combatan el lavado de dinero y el terrorismo.