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Convocatoria para la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Intercambio de activos virtuales es una actividad vulnerable en lavado de dinero
3 diciembre, 2019

El 25 de noviembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una convocatoria para la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

De acuerdo con las bases de participación de la convocatoria, las personas interesadas en obtener o renovar el certificado en materia de PLD/FT, se sujetarán a lo previsto en las Disposiciones de carácter general para la certificación…, que tienen por objeto establecer los requisitos y el proceso aplicable para obtener dicho certificado.

La CNBV también publica un Instructivo para solicitar la expedición del certificado en materia de PLD/FT aquí. En dicho instructivo, los interesados podrán consultar los términos y condiciones relacionados con el proceso de obtención y renovación del certificado.

El registro y envío de solicitud de obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT iniciará el 6 de abril y finalizará el 15 de mayo de 2020.

Puedes revisar la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo aquí / Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2019.



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