El Contribuyente
Síguenos
empty

¿Qué es la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y para qué sirve?

lavado de dinero unidad de inteligencia financiera uif
11 agosto, 2017

La UIF se encarga de combatir delitos como la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícica y el financiamiento del terrorismo.

5.0
01

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fue fundada en mayo de 2004, con la finalidad de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –comúnmente conocido como lavado de dinero– y de financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)?

De acuerdo al artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus funciones son las siguientes:

  • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.
  • Analizar las operaciones financieras y económicas, además de otra información relevante.
  • Diseminar reportes de inteligencia e información útil para detectar operaciones relacionadas a lavado de dinero o financiación del terrorismo.

Con la ayuda de las tipologías (clasificación de técnicas y métodos utilizados para dar apariencia de legalidad a fondos lícitos o ilícitos) se puede recibir y analizar los reportes de las operaciones financieras y de los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, así como diseminar reportes de inteligencia para detectar operaciones fraudulentas para después presentar los reportes a las autoridades correspondientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿De qué acusa Hacienda a Emilio Lozoya, ex director de Pemex?

¿Cuáles son los ejes de operación de la Unidad de Inteligencia Financiera?

1 Operaciones de procedencia ilícita: cuando los bienes provienen de algún delito cometido, como el narcotráfico.

2 Terrorismo nacional: cualquier acto destinado a matar o herir a un ciudadano para intimidar a la población o gobierno.

3 Terrorismo internacional: cualquier acto como el anterior pero provocado por un individuo a otro país del que no pertenece.

4 Financiamiento al terrorismo: cualquier persona que mediante operaciones financieras, destine parte o la totalidad de sus recursos para promover actos de terrorismo en un país o en el mundo.

Esta nota fue actualizada el 7 de junio de 2019.


Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).

5.0
01


Recibe GRATIS novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral


¿Qué opinas?
Te puede interesar
GAFI es una organización internacional que combate el lavado de dinero

Conoce al GAFI, la organización internacional que combate el lavado de dinero

SFP y SAT firman acuerdo para compartir información

SAT y SFP intercambiarán información que incluye el “secreto fiscal” para investigar a funcionarios

AMLO revela que un expresidente tiene un adeudo con el SAT

A qué se refirió AMLO cuando reveló que un ex presidente le debe al SAT

Arturo Herrera reemplazará a Urzúa en la Secretaría de Hacienda

Coparmex del lado de Arturo Herrera… si “acaba con la irracionalidad”