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¿Qué es la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y para qué sirve?

La UIF se encarga de combatir delitos como la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícica y el financiamiento del terrorismo.



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(Imagen: Shutterstock)
11 agosto, 2017

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fue fundada en mayo de 2004, con la finalidad de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –comúnmente conocido como lavado de dinero– y de financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)?

De acuerdo al artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus funciones son las siguientes:

  • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.
  • Analizar las operaciones financieras y económicas, además de otra información relevante.
  • Diseminar reportes de inteligencia e información útil para detectar operaciones relacionadas a lavado de dinero o financiación del terrorismo.

Con la ayuda de las tipologías (clasificación de técnicas y métodos utilizados para dar apariencia de legalidad a fondos lícitos o ilícitos) se puede recibir y analizar los reportes de las operaciones financieras y de los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, así como diseminar reportes de inteligencia para detectar operaciones fraudulentas para después presentar los reportes a las autoridades correspondientes.

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¿Cuáles son los ejes de operación de la Unidad de Inteligencia Financiera?

1 Operaciones de procedencia ilícita: cuando los bienes provienen de algún delito cometido, como el narcotráfico.

2 Terrorismo nacional: cualquier acto destinado a matar o herir a un ciudadano para intimidar a la población o gobierno.

3 Terrorismo internacional: cualquier acto como el anterior pero provocado por un individuo a otro país del que no pertenece.

4 Financiamiento al terrorismo: cualquier persona que mediante operaciones financieras, destine parte o la totalidad de sus recursos para promover actos de terrorismo en un país o en el mundo.

Esta nota fue actualizada el 7 de junio de 2019.


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