El SAT confirma la existencia de empresas fantasma en el caso Duarte
Las compañías no cuentan con las condiciones materiales para realizar la actividad económica que supuestamente tenían.
El SAT encontró que 30 de las 34 personas físicas y morales involucradas en el caso de empresas falsas en el gobierno de Veracruz emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que se menciona en sus comprobantes.
De los 34 contribuyentes que refiere el SAT, 33 son personas morales y sólo una es persona física; 26 están directamente involucradas; y ocho, asociadas. Se identificaron 59 socios de las personas morales.
Se emitieron 26 auditorías a las personas morales involucradas, pero sólo se logró localizar a dos, por lo que las 24 restantes fueron notificadas por estrados.
Respecto a los ocho contribuyentes asociados se iniciaron dos auditorías (a una persona física y una moral), la de la persona moral quedó pendiente por falta de localización.
Entre los socios está la referencia a diez servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, en seis de los cuales el SAT encontró inconsistencias importantes.
Respecto a los servidores públicos involucrados se emitieron cinco auditorías y se inició el mismo número de casos. Queda pendiente uno, por no localización. Además se iniciaron cinco revisiones a notarios públicos.
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