El Contribuyente
Síguenos
empty

Investigan al arrendatario y la ex esposa de Ebrard

Por sospecha de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ordenó congelar sus cuentas, informó el diario de Reforma



24 junio, 2015



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, investiga a personas cercanas al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, informó este miércoles el diario Reforma.

De acuerdo con el diario, la dependencia ordenó congelar las cuentas de Mariagna Prats, ex esposa de Ebrard, y de la constructora Enalser, empresa que ostenta la propiedad del inmueble que renta el ex funcionario en la colonia Roma.

Uno de los propietarios de la constructora Enalser es el empresario Sergio Fuentes Calderón, a quien vinculan con el ex jefe de Gobierno. También es copropietario de una empresa inmobiliaria denominada Residencial Mexicali, junto con Enrique Ebrard Casaubon, hermano de Marcelo.

La UIF se encarga de investigar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y como parte de sus indagatorias puede pedir la congelación de cuentas.

Registros judiciales, reportó el diario, indican que la constructora Enalser y Mariagna Prats promovieron el 18 de junio pasado sendas demandas de amparo para impugnar el aseguramiento de sus cuentas.

Enalser y Prats interpusieron los amparos 1056/2015 y 1028/2015 en los juzgados Décimo Primero y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, respectivamente.

Las autoridades demandadas por ellos son la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con registros judiciales públicos.

Amparo para la constructora

El pasado martes, el juez Décimo Primero, Agustín Tello, concedió a la constructora Enalser una suspensión provisional contra el congelamiento, pero no libra a la empresa de ser investigada por posibles ilícitos.

La juez Séptima de Distrito, Laura Gutiérrez de Velasco, declinó conocer del amparo de Mariagna Prats y lo envió a un juzgado federal de Cuernavaca.

Prats fue la segunda esposa de Ebrard, entre finales de 2006 y enero de 2011. Según la declaración patrimonial que el ex jefe de Gobierno capitalino difundió en marzo pasado, constructora Enalser le renta en 80 mil pesos mensuales la casa ubicada en el número 46 de la calle de Orizaba, en la Plaza Río de Janeiro de la colonia Roma.

En febrero de 2011, durante la administración de Ebrard, el Gobierno del DF habría devuelto al periodista Jorge Saldaña, ya fallecido, esta casa que estaba en ruinas y embargada por deudas de agua y predial, por un millón 64 mil 907 pesos.

Saldaña, a su vez, la habría vendido en 2013 a constructora Enalser por 19 millones de pesos y, tras su remodelación, Ebrard la rentó a partir de agosto de ese año. (Con información de Reforma).






Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.



Te puede interesar
Esquemas reportables serían como revelar secretos de confesión de los sacerdotes AmCham México

¿En qué casos el SAT puede romper el secreto fiscal?

Salinas-Pliego-empresarios

Salinas Pliego critica al SAT pedir que paguen impuestos y no tener citas

Cuidado: Estas malas prácticas usan los notificadores del SAT

Recomiendan uso de “Validador de RFC” para la factura 4.0