El Contribuyente
Síguenos
empty

Detectan a 40 presuntos emisores de facturas falsas

Tienen 15 días hábiles para comprobar la veracidad de los comprobantes



17 diciembre, 2014



La Secretaría de hacienda notificó a 40 contribuyentes que cuentan con 15 días hábiles para comprobar que las facturas que emitieron amparan operaciones reales.

La dependencia precisó que los 15 días hábiles para presentar la documentación comprobatoria comenzarán a correr a partir de la última notificación.

Del 31 de marzo al 1 de diciembre de 2014, Hacienda ha notificado a 351 contribuyentes por la presunta emisión de facturas falsas

De no recibir respuesta en ese plazo, se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado definitivo de los contribuyentes que emiten facturas apócrifas.

A través del Diario oficial de la federación, la dependencia informó que estos contribuyentes emitieron facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Del 31 de marzo al 1 de diciembre de 2014, Hacienda ha notificado a 351 contribuyentes por la presunta emisión de facturas falsas, sin embargo sólo 111 de ellos terminaron en el listado definitivo.

 

Los contribuyentes notificados son:

  • Alexport
  • Autos Mexicali
  • Acites Procar
  • Basaldre
  • Covisa Comercializadora
  • Comercial GDH
  • Grupo Inter-LR
  • Comercializadora Integral Axmi
  • Comercializadora Komsu  
  • Comercializadora Metalúrgica de Occidente
  • Corporativo Pargosa
  • Corpora Solution Rees
  • Corporativo Vervactum
  • Diseños Maquinados Cañedo
  • Excelencia en Cartera
  • Empresas Textiles y Maquilados Klio
  • Fonteius Fiscalistas
  • Grupo Empresarial Congav
  • González Pinedo José Luis.
  • Ingeniería de Conceptos
  • Ledesma de la Cruz Antonio
  • De León García Carlos Eduardo
  • Metales y Aleaciones Santos
  • Minera Bala de Plata
  • Compañía Minera El Crisol
  • Multiservicios Industriales y Comerciales Rangel
  • Pacheco López Andrés Jesús  
  • Parada Velázquez Mauricio.
  • Practicus
  • Posibilidad de Transformación Administrativo
  • Román Medina Alexis
  • Recubrimientos Químicos Diamante
  • Sánchez Romero Ma del Pilar
  • The Sun BT Company
  • Sikarsa
  • Servicios Integrales Kithira
  • Talento Corporativo
  • Valdovinos Trujillo Miguel Ángel
  • Villarreal Rodríguez José
  • Vamp Obras e Infraestructura

(con información de Notimex)






Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.



Te puede interesar
Esquemas reportables serían como revelar secretos de confesión de los sacerdotes AmCham México

¿En qué casos el SAT puede romper el secreto fiscal?

Salinas-Pliego-empresarios

Salinas Pliego critica al SAT pedir que paguen impuestos y no tener citas

Cuidado: Estas malas prácticas usan los notificadores del SAT

Recomiendan uso de “Validador de RFC” para la factura 4.0