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Estamos un paso más cerca de que la defraudación fiscal sea crimen organizado

Un paso más cerca de que la defraudación fiscal sea crimen organizado
5 septiembre, 2019

La reforma para hacer de la defraudación crimen organizado se aprobó ayer.

Ayer por la noche, la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen para hacer de la defraudación fiscal crimen organizado. Como ya fue aprobada por la comisión, hoy se discutirá en el pleno. Las leyes reformadas serán:

  • Código Penal Federal
  • Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
  • Ley de Seguridad Nacional
  • Código Nacional de Procedimientos Penales
  • Código Fiscal de la Federación

Por ahora, la reforma cuenta con los siguientes puntos:

  • Cuando tres o más personas que en forma constante y permanente tienen como actividad defraudar al fisco federal, con redes de delincuencia organizada, serán sancionadas como miembros del crimen organizado. En este sentido, el monto de lo defraudado deberá ser de mínimo 7,804,230 pesos.
  • Se impondrá la misma sanción al que  expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
  • Los actos ilícitos contra el fisco serán considerados amenazas a la seguridad nacional.
  • Habrá una sanción de cinco a ocho años de cárcel a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Se aplicará la misma sanción para quien anuncie o publique la venta de estos comprobantes.
  • Cuando se trate de un servidor público, será destituido e inhabilitado de uno a 10 años. Además recibirá de tres a seis años de cárcel.

No será arbitrario

De acuerdo con Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, hay varios filtros antes de que se persiga penalmente a un contribuyente. En primer lugar, el SAT debe determinar si hay delito fiscal o no. Después, debe pasar por la Procuraduría. Después, por la Fiscalía. Por último, la Fiscalía debe llevar el caso a un juez.

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