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Lo que debes hacer si, como AMLO, te registran como socio de una empresa fantasma

Te decimos qué debes hacer si descubres que eres socio de una empresa fantasma.



Lo que debes hacer si, como AMLO, eres socio de una empresa fantasma
(Imagen: Shutterstock)
27 septiembre, 2019

Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que él y su esposa Beatriz Gutiérrrez Müller fueron registrados como socios de 26 empresas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con AMLO, los documentos fueron falsificados y él solamente se enteró cuando el SAT le informó sobre la situación.

Estas 26 empresas presentaron varias irregularidades en sus registros como:

  1. El sistema tiene registrado que la operación para hacer los trámites empezó el 15 de agosto de 2019 a las 00:00 horas, lo que está fuera de horario laboral, y terminó a las 15:00 horas.
  2. El domicilio de la empresa es el mismo de la Administración Desconcentradas de Servicios al Contribuyente de Veracruz número 2, que está en Paseo de la Niña, 150, Boca del Río, Veracruz, CP 94290.
  3. La fecha de inicio de operaciones es el 12 de mayo de 2019, previo a su registro.
  4. El régimen en que está registrado es el general para personas morales.
  5. La actividad registrada es “otros intermediarios de comercio al por mayor”.
  6. Es representante legal de todas las empresas es Óscar Manuel Montoya Landeros, quien es coordinador nacional de las Administraciones de Servicios al Contribuyente.
  7. Todas las empresas llevan como nombre el nombre de personas físicas seguidas de las siglas SA. Además son los nombres de algunos administradores desconcentrados del Servicio al Contribuyente.
  8. No hay soporte de documentos en los trámites.
  9. No tienen firma electrónica.
  10. Tampoco tienen contraseña del RFC.
  11. Ninguna de las empresas ha facturado.

Con esto, es evidente que a cualquier persona puede ser registrada como socia de


una empresa fantasma sin darse cuenta. Por eso, te decimos qué debes hacer si un día te enteras que, como AMLO, te registraron en alguna de estas empresas.

Denuncia ante el SAT y la PFF

El primer paso es presentar una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otra ante la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). La idea de estas denuncias es deslindarte de las empresas antes de que ocurra algo.

La denuncia ante el SAT se puede presentar a través de correo electrónico, a la dirección [email protected]. Por el otro lado, también puedes ir personalmente a sus oficinas. Lo más recomendable es ir personalmente para evitar problemas más adelante.

En el caso de la PFF, también se puede enviar un correo electrónico a [email protected]. También puedes ir a las oficinas personalmente.

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