El Contribuyente
Síguenos
empty

Detectan operaciones “extrañas e irregulares” en creación de supuestas empresas de AMLO

¿Qué es el veto presidencial?
(Imagen: Shutterstock)
25 septiembre, 2019

Entre las inconsistencias se halla que todas las empresas fueron formadas el mismo día y fuera de horarios de oficina.

No es infrecuente que en las conferencias mañaneras del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sucedan cosas inesperadas. El día de hoy pasó algo particularmente curioso. El presidente comunicó que él y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, están registrados ante el SAT como socios de 26 empresas canceladas.

El mandatario dijo que el registro se hizo con documentos falsos, y que él se enteró gracias a que ayer en la noche el SAT le informó sobre lo acontecido.

De acuerdo al portal Sin Embargo, el SAT cuenta con un sistema para detectar cuando hay “operaciones extrañas, irregulares, y este fue el caso; se dieron cuenta y están haciendo la investigación”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

AMLO está registrado como socio de 26 empresas canceladas ante el SAT

Las irregularidades detectadas

El trámite de registro fue realizado mediante trámites que contienen las siguientes inconsistencias:

  1. El sistema tiene registrado que la operación para hacer los trámites empezó el 15 de agosto de 2019 a las 00:00 horas, lo que está fuera de horario laboral, y terminó a las 15:00 horas.
  2. El domicilio de la empresa es el mismo de la Administración Desconcentradas de Servicios al Contribuyente de Veracruz número 2, que está en Paseo de la Niña, 150, Boca del Río, Veracruz, CP 94290.
  3. La fecha de inicio de operaciones es el 12 de mayo de 2019, previo a su registro.
  4. El régimen en que está registrado es el general para personas morales.
  5. La actividad registrada es “otros intermediarios de comercio al por mayor”.
  6. Es representante legal de todas las empresas es Óscar Manuel Montoya Landeros, quien es coordinador nacional de las Administraciones de Servicios al Contribuyente.
  7. Todas las empresas llevan como nombre el nombre de personas físicas seguidas de las siglas SA. Además son los nombres de algunos administradores desconcentrados del Servicio al Contribuyente.
  8. No hay soporte de documentos en los trámites.
  9. No tienen firma electrónica.
  10. Tampoco tienen contraseña del RFC.
  11. Ninguna de las empresas ha facturado.

La funcionaria que inscribió a AMLO y a su esposa

Además de los funcionarios cuyos nombres fueron usados para nombrar a las empresas y el del que aparece como representante legal de todas, se apunta hacia Claudia Olivia Martínez Rodríguez, quien es asesora fiscal del SAT. Para registrar al presidente ante el SAT fue utilizado su usuario.


Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.


Expresa tu opinión



No hemos podido validar su suscripción.
Se ha realizado su suscripción.

El Fiscoanalista

Todos los lunes recibe gratis la información que todo experto fiscal necesita.

Te enviaremos un mail de confirmación