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Publican nuevo aviso para la presentación de la auditoría antilavado

El aviso entró en vigor el 2 de noviembre y dejó sin efectos el aviso anterior, que fue publicado el en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2016.



(Imagen: Shutterstock)
27 noviembre, 2019

El 7 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el manual de cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones antilavado. Es decir, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

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De acuerdo con el nuevo aviso, el informe de auditoría y el manual de cumplimiento se remitirán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) vía electrónica de la siguiente manera:

  • A través del portal de internet de la CNBV, mediante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), cuyos instructivos pueden consultarse en la sección de avisos del portal citado
  • El informe de auditoría y el manual de cumplimiento se tienen que remitir en formato PDF, con configuración de accesibilidad que permita la selección del texto y búsqueda de datos en el contenido del documento
  • Recibida la información, el SITI PLD/FT generará un acuse de recibo electrónico en el que hará constar la denominación de la entidad, sociedad o nombre de la persona sujeta al cumplimiento del envío de la información, número de folio, tipo de información, así como fecha y hora de recepción
  • La información debe presentarse una sola vez de conformidad con los plazos, términos y condiciones previstos en las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia antilavado
  • La CNBV recibirá la información bajo el supuesto de que el envío cumple con todas las características requeridas

El aviso entró en vigor el 2 de noviembre y dejó sin efectos el aviso anterior, que fue publicado el en el DOF el 7 de enero de 2016.

Puedes revisar el Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el manual de cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo aquí / Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2019.


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