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La UIF de México es sede de reuniones del GAFILAT

La UIF de México es sede de reuniones del GAFILAT

(Imagen: El Contribuyente)

México es sede de reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México es sede de las reuniones de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que iniciaron el 26 y finalizarán el 30 de julio de 2021.

La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recientemente informó que sería la sede de la XLIII Reunión plenaria de representantes y reuniones de los grupos de trabajo del GAFILAT.

De acuerdo con la UIF, las reuniones del GAFILAT se desarrollarán bajo una modalidad híbrida (virtual y presencial), y con todas las medidas de seguridad necesarias.

En las reuniones se espera la participación de los representantes de los países miembro del GAFILAT, así como de organismos y autoridades nacionales relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).

Por eso, durante esta semana se esperan discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM).

Algunos de los puntos que se abordarán en las reuniones, están relacionados con los siguientes temas:

¿Qué es el GAFI?

El GAFI es el principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/PADM). 

Los objetivos principales del GAFI son los siguientes:

¿Qué es el GAFILAT?

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI y agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay

Los grupos de trabajo del GAFILAT son los siguientes:


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