El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus recomendaciones. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recientemente compartió a sus delegaciones miembro, el proyecto del Tercer informe de seguimiento intensificado de México con solicitud de recalificación. El GAFI es el principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de … Sigue leyendo México solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones del GAFI