¿Para qué sirve la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)?

Para evitar casos como el de Julión Álvarez y Rafa Márquez, entre otras cosas.

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 ¿Para qué sirve la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)?
 ¿Para qué sirve la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)?

La Unidad de Inteligencia Financiera tiene el propósito de intervenir en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –comúnmente conocido como lavado de dinero– y de terrorismo y su financiamiento, a partir de mayo de 2004.

Con la ayuda de las tipologías (clasificación de técnicas y métodos utilizados para dar apariencia de legalidad a fondos lícitos o ilícitos) se puede recibir y analizar los reportes de las operaciones financieras y de los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, así como diseminar reportes de inteligencia para detectar operaciones fraudulentas para después presentar los reportes a las autoridades correspondientes.

Tiene cuatro ejes que pretende combatir:

1 Operaciones de procedencia ilícita: cuando los bienes provienen de algún delito cometido, como el narcotráfico.

2 Terrorismo nacional: cualquier acto destinado a matar o herir a un ciudadano para intimidar a la población o gobierno.

3 Terrorismo internacional: cualquier acto como el anterior pero provocado por un individuo a otro país del que no pertenece.

4 Financiamiento al terrorismo: cualquier persona que mediante operaciones financieras, destine parte o la totalidad de sus recursos para promover actos de terrorismo en un país o en el mundo.

Los casos del cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez pertecenen al eje 1. Aunque no se ha determinado su culpabilidad, se presume que son parte de una red de lavado de dinero.

[Ir al artículo original en la página de la SHCP]

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