La LFPIORPI establece que contadores que administran recursos o manejan cuentas bancarias de clientes realizan una actividad vulnerable El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) define las actividades consideradas como vulnerables en materia de prevención del lavado de dinero. Dentro de este … Sigue leyendo Firmar cheques del cliente sí te convierte en actividad vulnerable: lo que todo contador debe saber