La reforma a la Ley Antilavado incorpora el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PPE), con nuevas obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Aún sin reglas completas, los sujetos obligados deben prepararse para identificar y dar seguimiento a estos perfiles de alto riesgo. Con la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de … Sigue leyendo Nueva regla antilavado: si tratas con altos funcionarios, esto es lo que debes saber