Banca recibe lista de cuentas ligadas al “huachicol”
Los afectados son exdiputados priistas y proveedores de Pemex, bancos mexicanos deberán de bloquear sus cuentas.
Bancos mexicanos recibieron un primer listado de personas físicas y morales para que sean bloqueadas sus cuentas, ya que se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, al estar relacionadas con el robo de hidrocarburos.
Según publicó el Financiero, en el listado de cuentas a bloquear que recibieron todas las instituciones bancarias del país, aparecen dos exdiputados federales, incluidas sus esposas.
Uno de las personas que ya le fue bloqueadas sus cuentas bancarias, es Jesús Everardo Villarreal Salinas, quien fue diputado por el PRI hace diez años y alcalde de Reynosa, Tamaulipas, hace unos años el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa por estar bajo investigación en ese país.
En la lista también aparece su exesposa Yanira Deandar Ayala, así como su padre Arturo Villarreal Tijerina, quien en 2013 fue detenido por llevar una fuerte cantidad de efectivo sin declarar.
Asimismo, les fue bloqueadas sus cuentas a quienes eran hasta este año proveedores de Pemex como la empresa Servicios Ecológicos Vidsa y su representante Juan Osman Silveira.
Se incluye también el exdiputado del PRI de San Luis Potosí José Luis Romero Calzada, así como las estaciones de servicio La Morena, Grupo Gasolinero RomCal, Tekmol de México y otras personas como Gabriel Pacelli Iturbide Muñoz, José Manuel Medina Vázquez y Emilia Velasco Cedillo.
Otro de los enlistados es el general Eduardo León Trauwitz, quien también fue incluido por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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