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Hacienda suma al outsourcing como actividad vulnerable

24 octubre, 2016

Las empresas de subcontratación deberán someterse a las normas de la “Ley Antilavado".

 


El servicio de subcontratación de personal o outsourcing será considerada como una actividad vulnerable de lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 
La UIF advirtió que cualquier empresa que solicite o que realice dicho esquema para contratar trabajadores se someterán a normas establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
 
De esta manera el outsourcing se suma a la lista de actividades vulnerables como son los casinos, blindaje de automóviles, traslado y custodia de valores, inmobiliarias, venta de metales, joyas, obras de arte, así como distribución de vehículos y manejos bancarios.
 
“La ley antilavado busca establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir actos con operaciones de recursos ilícitos, y de este modo acceder a información de las empresas y sus clientes que pueda facilitar y prevenir la comisión de delitos”, comentó Angel Domínguez de Pedro, socio del despacho de abogados Hogan, Lovells México.

Con información de El Universal



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